خلاصه پرونده فیشینگ (لینک جعلی ثنا)
- موضوع: کلاهبرداری مالی و برداشت غیرمجاز (فیشینگ)
- خدمت حقوقی: پیگیری کلاهبرداری اینترنتی
- چالش: انتقال سریع وجه به حسابهای اجارهای متعدد (Money Mule)
- دادگاه: دادسرای ویژه جرایم رایانهای
- نتیجه: مسدودی حساب مقصد نهایی و بازگشت کامل وجه
۱. چالش (The Challenge)
موکل حوالی نیمهشب پیامکی با مضمون «ابلاغیه الکترونیکی قضایی - سامانه ثنا» دریافت کرده بود. با کلیک بر روی لینک و پرداخت مبلغ ناچیز (۵۰۰۰ تومان) برای مشاهده ابلاغیه، اطلاعات کارت بانکی او سرقت شده و در کمتر از ۱۰ دقیقه، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از حسابش برداشت شده بود.
چالش اصلی در پروندههای فیشینگ، «پولشویی سریع» است. کلاهبرداران بلافاصله پس از سرقت، پول را به حسابهای واسط (که معمولاً کارتهای اجارهای متعلق به افراد بیاطلاع است) منتقل میکنند و سپس آن را به ارز دیجیتال یا طلا تبدیل میکنند تا ردپایی باقی نماند. هر ساعت تاخیر، شانس بازگشت وجه را به صفر نزدیک میکرد.
۲. استراتژی حقوقی ما (Our Strategy)
در جرایم مالی سایبری، «زمان طلایی» (Golden Hour) حیاتی است. استراتژی ما بر سرعت عمل متمرکز بود:
الف) اعلام جرم فوری و دستور قضایی آنی
در اولین ساعات صبح اداری، شکواییه را در دادسرای جرایم رایانهای ثبت کردیم و با توجه به فوریت موضوع، مستقیماً از دادیار محترم ارجاع پرونده به پلیس فتا و صدور «دستور مسدودی آنی» حساب مقصد را درخواست کردیم.
ب) ردیابی لایههای انتقال وجه (Layering)
با همکاری کارشناسان پلیس فتا، پرینت تراکنشها تحلیل شد. مشخص شد پول ابتدا به حساب «الف» و سپس بلافاصله به حساب «ب» منتقل شده است. کلاهبردار قصد داشت پول را در حساب سوم نقد کند. سرعت عمل ما باعث شد قبل از خروج پول از حساب سوم، دستور قضایی به بانک ابلاغ و حساب مسدود شود.
ج) شناسایی صاحبان حسابهای اجارهای
صاحب حساب مقصد احضار شد. مشخص شد او کارت بانکی خود را در ازای مبلغی ناچیز اجاره داده است. اگرچه او مجرم اصلی نبود، اما طبق قانون مسئولیت داشت و برای جلوگیری از زندانی شدن، همکاری کامل را انجام داد تا پول مسدود شده آزاد شود.
۳. نتیجه (The Result)
با پیگیریهای مستمر و دستور مقام قضایی در دادسرای جرایم رایانهای:
- مبلغ مسدود شده در حساب مقصد، با دستور قضایی مستقیماً به حساب موکل عودت داده شد.
- حسابهای اجارهای دخیل در این کلاهبرداری شناسایی و صاحبان آنها تحت پیگرد قرار گرفتند.
- پرونده برای دستگیری سرشبکه اصلی همچنان در جریان است، اما اولویت اصلی ما (بازگشت وجه موکل) با موفقیت ۱۰۰٪ انجام شد.
نکته کلیدی این پرونده
اگر قربانی فیشینگ شدید، در اولین قدم بلافاصله با شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا) تماس بگیرید تا کارت مقصد مسدود شود. سپس در سریعترین زمان ممکن برای طرح شکایت حقوقی اقدام کنید. در این پرونده، اقدام در کمتر از ۲۴ ساعت باعث شد پول قبل از تبدیل شدن به ارز دیجیتال (که غیرقابل بازگشت بود)، در شبکه بانکی گیر بیفتد.
آیا قربانی کلاهبرداری اینترنتی شدهاید؟
زمان در بازگشت وجه حیاتی است. اگر پول شما سرقت شده، برای تنظیم شکواییه و اخذ دستور مسدودی فوری با ما تماس بگیرید.